Le blanchiment d’argent est l’une des préoccupations premières des gouvernements et des institutions financières. Malheureusement, il n’est pas rare que certains casinos en ligne soient cités dans ces sombres affaires. S’il est vrai que les établissements ne participent pas de leur plein gré à ces activités criminelles, il faut savoir que certaines organisations utilisent des stratagèmes afin de réinjecter de l’argent sale dans le circuit légal en utilisant les casinos. Quelles sont les méthodes qui sont employées par ces criminels ? Quel rôle jouent les casinos dans ces histoires ?
Comment les organisations criminelles se servent-elles des casinos en ligne pour blanchir leur argent sale ?
Quand on parle de blanchiment d’argent, on fait référence à une technique divisée en trois étapes distinctes qui sont :
- le prélavage ;
- le brassage ;
- l’essorage.
Ces techniques visent à réintroduire de l’argent obtenu illégalement ou issu d’activité répréhensible dans le circuit légal par le biais des casinos. Pour lutter contre ce phénomène, les gouvernements du monde entier, dont celui de la France, ont créé des unités d’intervention spéciales. La législation a également été renforcée et de nombreux contrôles sont désormais mis en place afin de retracer la provenance des fonds qui sont utilisés sur les casinos en ligne.
Quels sont les outils des casinos en ligne pour lutter contre ce type de fraude ?
Afin de lutter contre le blanchiment d’argent, les casinos en ligne peuvent exiger des joueurs que ceux-ci leur fournissent des justificatifs quant aux sommes dépensées sur le casino. Autrement dit, le casino peut faire des recherches afin de déterminer la provenance de l’argent qui est misé. De plus, il existe désormais des limites de mises qui empêchent les joueurs de parier des sommes trop élevées. Enfin, les joueurs qui misent trop souvent et qui ont un comportement que le casino juge atypique peuvent être suspectés de blanchir de l’argent. Toutes ces réglementations portent leurs fruits et il est facile de constater que le blanchiment d’argent est en nette diminution dans la majorité des pays. Toutefois, ce n’est pas le cas partout et la situation est encore inquiétante dans certains pays.